Normativa antiriciclaggio2017-05-03T22:33:26+02:00

Normativa antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO


Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, Legge 5 luglio 1991, n. 197 – Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio


Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 – Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite


Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

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